تعیین راهکارهای شناسایی اموال ناشی از پولشویی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی راهکارهای شناسایی اموال نامشروع ناشی از پولشویی را تعیین کردند.

به گزارش ایسکانیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با اصلاح تبصره‌های ماده ۷ این قانون موافقت کردند.

بر این اساس مقرر شد که معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها که بر اساس قرائن و اوضاع و احوالی مانند موارد زیر ظن وقوع جرم را ایجاد نماید.

۱-معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد نیاز وی باشد.

۲-کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه انجام شود.

۳- معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.

۴-معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین نامه اجرایی این قانون هر چند مراجعان قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده و یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

302

کد خبر: 949665

وب گردی

وب گردی