قانون مبارزه با پولشویی

درخواست جنبش عدالتخواه دانشجویی از ریاست دیوان عدالت اداری؛

آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی را ابطال کنید

جنبش عدالتخواه دانشجویی از ریاست دیوان عدالت اداری خواست آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را باطل کند.

جهانگیری آیین نامه ساختار و تشکیلات مرکز اطلاعات مالی را ابلاغ کرد

معاون اول رییس جمهور در اجرای تبصره (۲) ماده (۷) مکرر قانون مبارزه با پولشویی، آیین نامه ساختار و تشکیلات مرکز اطلاعات مالی را ابلاغ کرد.

لاریجانی قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را به رئیس جمهور ابلاغ کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد.

خطاب به آیت الله هاشمی شاهرودی صورت گرفت

نامه ۴۰ نماینده مجلس برای بازگرداندن لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و پالرمو

۴۰ نماینده مجلس در پی اقدام غیر قانونی علی لاریجانی نسبت به ارسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نامه‌ای خواستار بازگرداندن لوایح فوق به مجلس شدند.

با ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان؛

مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را مغایر با قانون اعلام کرد

مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را مغایر با اقتصاد مقاومتی و سیاست کلی امنیت اقتصادی را اعلام کرد.

حضورعراقچی و کرباسیان در مجلس

وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون حقوقی و امور بین الملل وزیر امور خارجه برای بررسی لوایح قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در نشست علنی امروز حاضر شدند.

با حضور معاون قوه قضائیه؛

لایحه اصلاح قانون مبارزه باپولشویی در کمیسیون قضایی مجلس بررسی شد

عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در نشست امروز کمیسیون متبوع خود با حضور معاون قوه قضائیه خبر داد.

در صحن مجلس؛

لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجلس اعلام وصول شد

هیئت رئیسه مجلس لایحه دولت برای اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را اعلام وصول کرد.

ابهام زدایی از «FATF»

اقتصاددانان ضمن اعلام موافقت با پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی، معتقدند اگر ایران قصد دارد، وارد صحنه بین المللی شود، باید مقررات FATF را بپذیرد؛ چراکه عدم پذیرش مقررات FATF از سوی ایران، ممکن است شبهاتی را برای دیگر کشورها به وجود آورد و بازگشت تحریم ها را قوت بخشد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار