پول شویی

دادستان تهران : بازداشت همسران تعدادی داعشی در ایران

تشکیل دادسرای تخصصی برای گروه‌های تروریستی از جمله داعش و پژاک،‌ دستگیری همسران تعدادی داعشی در ایران و صدور کیفرخواست برای پرونده اهانت به رئیس‌جمهور در روز قدس از جمله موضوعاتی بود که دادستان تهران در خصوص آنها توضیحاتی را ارائه داد.

19 سال حبس برای وزیر دفاع سابق یونان

دادگاه یونان، وزیر سابق دفاع این کشور را به تهمت پول شویی و فساد به 19 سال حبس محکوم کرد.

دیپلمات ارشد سابق وزارت خارجه در گفت‌وگو با تسنیم پاسخ داد

چرا توافق با FATF مشکل تحریم بانکی را حل نمی‌کند؟

ابوالفضل ظهره‌وند با اشاره به رویکرد مبهم دولت در داخل و شفاف آن در خارج گفت که توافق با FATF مشکل تحریمهای بانکی را حل نمی‌کند.

دستگیری باند پول شویی 2 میلیارد تومانی

انهدام و دستگیری اعضای یک باند چهار نفره که با کپی برداری از کارت های عابر بانک اقدام به کلاهبرداری از شهروندان کرده بودند و همچنین کشف راز یک فقره قتل و پول شویی دو میلیارد تومانی از این اعضای این باند خبری است که رییس پلیس فتای ناجا به تشریح آن پرداخته است.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار