پولشویی

موسوی در گفت‌و‌گو با ایسکانیوز:

وصله حمایت مالی از تروریسم و پولشویی به ایران نمی‌چسبد/ پیام رزمایش مشترک دریایی

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه وصله‌هایی چون پولشویی و حمایت از تروریسم هیچ‌گاه به ایران نمی چسبد، گفت: کشورهای حامی تروریسم که بانک مرکزی آنها قلمداد می‌شوند، در سازو‌کار بین‌المللی FATF عضو هستند و متاسفانه کار خودشان را هم پیش می‌برند.

درخواست جنبش عدالتخواه دانشجویی از ریاست دیوان عدالت اداری؛

آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی را ابطال کنید

جنبش عدالتخواه دانشجویی از ریاست دیوان عدالت اداری خواست آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را باطل کند.

تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها الزامی شد

براساس آئین‌نامه ابلاغی بانک مرکزی، تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری الزامی شد.

جهانگیری آیین نامه ساختار و تشکیلات مرکز اطلاعات مالی را ابلاغ کرد

معاون اول رییس جمهور در اجرای تبصره (۲) ماده (۷) مکرر قانون مبارزه با پولشویی، آیین نامه ساختار و تشکیلات مرکز اطلاعات مالی را ابلاغ کرد.

ضروزت محدود کردن 7 میلیون کارتخوان‌ بی هویت / راه مبارزه با حساب‌های اجاره‌ای

مفسدن اقتصادی از روش‌های مختلفی برای پنهان کردن تراکنش‌های خود استفاده می‌کنند. وجود 7 میلیون کارت‌خوان بی‌هویت، بستری برای گسترش فساد است که باید محدود شود.

سازمان امور مالیاتی بعد از پزشکان سراغ وکلا می‌رود

مدیر کل دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه پزشکان از طریق نصب دستگاه کارتخوان در مطب خود در اولویت قرار گرفته‌اند، گفت:پس از آن نیز وکلا، فعالان حوزه فولاد، حوزه قیر، شیشه، توریسم درمانی، آرایشگران زنان و رستوران داران مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

نماینده دادستان تهران:

پرونده امامی و دلاویز یک پولشویی حرفه ای است/پول‌ها قبل از واریز به حساب رضوی۱۳بار چرخید

نماینده دادستان تهران با بیان اینکه پرونده امامی و دلاویز یک پولشویی حرفه ای است گفت: پول‌ها قبل از واریز به حساب رضوی 13 دست می چرخید.

دومین جلسه دادگاه گروه هدایتی؛

پای ماشین پولشویی به دادگاه باز شد/ماجرای فرار مالیاتی در پرونده شرکت‌های هدایتی

در دومین جلسه دادگاه حسین هدایتی قرار است حسین هدایتی از خودش در برابر اتهامات وارده دفاع کند؛ ریاست دادگاه به عهده قاضی مسعودی مقام است.

کارنامه ضعیف ریاض در مبارزه با تامین مالی تروریسم

عربستان در فهرست سیاه اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا عربستان سعودی را به علت کارنامه ضعیف در مبارزه با تامین مالی تروریسم در فهرست سیاه پول کثیف قرار خواهد داد.

لاریجانی قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را به رئیس جمهور ابلاغ کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد.

برخی از شخصیت های منطقه ای در راس آن قرار دارند

دولت سوریه یک لیست تروریستی منتشر کرد

دولت سوریه فهرستی از حامیان تروریسم متشکل از ۳۰ تابعیت را منتشر کرد که در آن نام‌ نخست وزیر ترکیه و نخست وزیر مامورتشکیل دولت لبنان به چشم می‌خورد.

پرونده ۲۰۰ صفحه‌ای یک مدیر بانکی روی میز قاضی صلواتی

 رئیس سابق یکی از شعب بانک تجارت کرمان فردا در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی محاکمه می‌شود.

رهبر جنبش شاهزادگان آزاد

برادر پادشاه عربستان در گذشت

«طلال بن عبدالعزیز آل‌سعود» برادر ناتنی پادشاه عربستان سعودی در سن 87 سالگی درگذشت.

محسن رضایی در نشست خبری:

لایحه مبارزه با پولشویی نیازمند اصلاح است

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سؤالی درباره الحاق کشورمان به معاهده پاریس گفت: امروز مسئله اشتغال و تولید خیلی مهم است و هر لایحه‌ای که بخواهد به این دو امر مهم ضربه وارد کند، ما در مجمع جلوی آن خواهیم ایستاد.

ارایه خدمات بانکی روی برنامه های موبایلی و وب سایت های اینترنتی کماکان میسر است

خبر منتشر شده در فضای مجازی باعنوان «ممنوعیت ارایه خدمات بانکی در نرم افزارهای موبایل بانک» صحت نداشته و بخشنامه های مرتبط با این موضوع بر احراز هویت کامل و قوی مشتری به هنگام دریافت این خدمات تاکید داشته و دارند.

استیضاح "ظریف" در مجلس کلید خورد

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس از کلید خوردن طرح استیضاح وزیر امورخارجه در مجلس خبر داد.

یکشنبه آینده صورت می‌گیرد؛

بازخواست مجلس از ظریف درباره ادعای «پولشویی»

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از بررسی اظهارات وزیر امور خارجه درباره پولشویی در جلسه یکشنبه هفته آینده این کمیسیون خبر داد.

خطاب به آیت الله هاشمی شاهرودی صورت گرفت

نامه ۴۰ نماینده مجلس برای بازگرداندن لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و پالرمو

۴۰ نماینده مجلس در پی اقدام غیر قانونی علی لاریجانی نسبت به ارسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نامه‌ای خواستار بازگرداندن لوایح فوق به مجلس شدند.

لاریجانی لوایح کنوانسیون پالرمو و پولشویی را به مجمع تشخیص فرستاد

رییس مجلس با ارسال نامه‌های جداگانه‌ای به رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، لوایح (پالرمو) و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را به مجمع ارجاع داد.

در پاریس انجام می شود؛

نشست ۶ روزه FATF برای خارج کردن نام ایران از لیست سیاه

نشست گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به مدت ۶ روز در پاریس برگزار می شود که یکی از موضوعات آن خارج کردن نام ایران از لیست سیاه است.

شناسایی سوء استفاده کنندگان از معافیت مالیاتی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی

مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی سوء‎استفاده‎کنندگان در مناطق ویژه و آزاد تجاری، صنعتی از معافیت ها و مشوق های مالیاتی خبر داد.

اپیدمی اشتباه در سینما / از پول‌شویی تا دستمزد هنگفت برای بازیگران درجه یک

دستمزد بالای بازیگران و پولشویی در سینما باعث شده تا خیلی از سرمایه گذاران و اهالی سینما خانه نشین شوند.

FATF ربطی به دلار ندارد

یک استاد دانشگاه با اشاره به بررسی FATF در مجلس شورای اسلامی، تصویب و اجرایی شدن این قانون را بی ارتباط با نرخ ارز در بازار آزاد توصیف کرد.

در گفت و گو با ایسکانیوز مطرح شد؛

پیوستن به FATF به شرط اصلاح قرارداد امکان پذیر است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تحریم های آمریکا، تحریم هایی نیست که با وجود آن ها ایران نتواند به فعالیت های بین المللی مورد نیاز خود ادامه دهد و قطعا ما باید منافع کشور خود را در همه جوانب اولویت قرار دهیم.

طبق مصوبه مجلس

شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل می‌شود

بر اساس مصوبه امروز مجلس، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به ریاست وزیر امور اقتصاد و دارایی تشکیل می‌شود.

با رای نمایندگان مجلس

هدف و ساختار مرکز اطلاعات مالی تعیین شد

نمایندگان مجلس، هدف، ساختار و ترکیب مرکز اطلاعات مالی را در چارچوب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تصویب کردند.

در نشست صبح امروز

فراکسیون امید با لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موافقت کرد

فراکسیون امید مجلس صبح امروز با لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موافقت کرد.

با ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان؛

مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را مغایر با قانون اعلام کرد

مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را مغایر با اقتصاد مقاومتی و سیاست کلی امنیت اقتصادی را اعلام کرد.

در جلسه امروز هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص اعلام شد؛

مغایرت لایحه «اصلاح قانون پولشویی» با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

بررسی مغایرت های لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با سیاست های کلی نظام، در جلسه امروز هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد.

بیانیه اتاق ایران درباره پیوستن به گروه کاری FATF

اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست امروز خود با صدور بیانیه‌ای بر ضرورت پیوستن ایران به گروه کاری اقدام مالی برای پول‌شویی (FATF) تاکید کردند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار