پولشویی
-
دبیرکل حزب سبز ایران در گفت‌وگو با ایسکانیوزز مطرح کرد؛
پذیرش تمام لوایح FATF خودکشی است/ مانور سیاسی همتی و توپی که در زمین مجمع انداخت
کنعانی مقدم گفت: سخنان آقای همتی درباره FATF یک مانور سیاسی است و خواسته است توپ را در زمین مجمع تشخیص مصلحت بیندازد. تا زمانی که تحریم‌های اروپا و آمریکا وجود دارد پذیرش تمام معاهدات FATF به معنای خودکشی است.
-
نائب رئیس دوم اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با ایسکانیوز مطرح کرد؛
پشت پرده معاملات نجومی خانه‌های لوکس تهران «پولشویی» است/ در منطقه ۲۲ به جای خانه، «کاغذ» معامله می‌شود
محرمی نمین گفت: ساختمان‌هایی با قیمت‌های آنچنانی قطعا مشتریان خاص خودشان را دارند و اتفاقا این مشتریان به این راحتی هم پول پرداخت نمی‌کنند اما فروش این املاک با قیمت بسیار بالا، پشت پرده‌هایی دارد. جابه‌جایی با این قیمت‌ها در بسیاری موارد جابه‌جایی خانه نیست بلکه «پولشویی» است.
-
تشکیل ۲ هفته یکبار جلسات شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی
رییس گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا در سی و نهمین اجلاس اوراسیا پیرو اقدامات مثبت و سازنده جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT) از جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد.
-
اسناد عادی پولشویی است/ مالکیت‌ها در کشور شفاف نیست
کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه سر و ته اسناد عادی پولشویی است، بیان کرد که تا امروز بیش از ۴۰۰۰ میلیارد تومان در سامانه کاداستر هزینه شده اما این کار خروجی نداشته است.
-
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد تاکید کرد؛
فرصت ۴ ماهه به موسسات مالی و اعتباری برای مبارزه با پولشویی
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی بخشنامه‌ای به موسسات مالی ۴ ماه فرصت داد تا زیرساخت‌های اعمال محدودیت برای افراد مظنون به پولشویی را ساماندهی کنند.
-
خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه اگر مجوز نگیرند، مظنون به پولشویی می‌شوند
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.
-
۴۰۰ نفر مظنون به پولشویی شناسایی شده‌اند/ پولشویی در بیمه عمر برداشت غلط رسانه‌ای
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه ۴۰۰ نفر به عنوان مظنون در لیست پولشویی قرار گرفتند اظهار کرد: حذف ایران از FATF سیاسی است نه فنی.
-
بیش از ۴۰۰۰ مظنون به پولشویی معرفی شدند
رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به ۸۰ درصد سند آسیب پذیری کشور از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین شده است.
-
دستگیری متهم اخلال در نظام اقتصادی در فرودگاه
رئیس پلیس بین‌الملل فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از دستگیری متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور در فرودگاه امام خمینی (ره)، خبر داد.
-
نجفی اعلام کرد؛
راه اندازی دو شعبه رسیدگی به جرایم پولشویی
سرپرست دادسرای مبارزه با جرایم اقتصادی گفت: دو شعبه ویژه در حوزه رسیدگی به جرایم پولشویی در دادسرای مبارزه با جرایم اقتصادی ایجاد و تا امروز حدود ۳۰۰ پرونده در این دو شعبه تشکیل شده است.
-
با سلسه توییت هایی انجام شد؛
تداوم افشاگری ها علیه «گروهک تروریستی منافقین»
«یعقوب معراجی» از اعضای جداشده از گروهک منافقین، در ادامه افشاگری هایی که علیه آن گروهک صورت می گیرد در سلسله توییت هایی به برخی از اعمال و اقدامات تیم رجوی در اروپا اشاره کرده است.